O KYC (Know Your Customer) é uma exigência regulatória que visa validar a identidade dos representantes legais de uma empresa. Quando há mais de um representante com poderes legais, todos devem passar pela verificação para que a conta seja aprovada.
Quais Informações São Analisadas
Durante o processo de KYC, a Aarin verifica:
- Documentação oficial da empresa;
- Dados completos de cada representante legal;
- Documentos pessoais e comprovação de vínculo com a empresa;
- Autenticidade e validade dos documentos enviados.
Documentos Obrigatórios
Para cada representante legal:
- Documento oficial com foto (RG ou CNH);
- Comprovante de residência atualizado;
- Selfie com o documento em mãos;
- Dados de contato (e-mail e telefone).
Para a empresa:
- Contrato social ou estatuto atualizado;
- Documento que comprove o poder de representação de cada sócio ou administrador.
Passo a Passo para Envio do KYC
- Acesse o One View da Aarin com o login da empresa;
- Vá até a seção “Contas” e clique em “Enviar documentação KYC”;
- Preencha os dados cadastrais da empresa e anexe os documentos institucionais;
- Adicione os dados e documentos de cada representante legal;
- Revise todas as informações e finalize o envio;
- Acompanhe o status da análise diretamente pela plataforma.
Boas Práticas para Agilizar a Análise
- Certifique-se de que todos os documentos estão legíveis, atualizados e válidos;
- O envio só é considerado completo após o cadastro de todos os representantes legais;
- Use arquivos em formato PDF ou imagem com boa resolução.